证券代码：002580证券简称：圣阳股份公告编号：2011-005

　　山东圣阳电源股份有限公司关于使用超募资金实施ERP平台建设项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了提高募集资金的使用效 

　　优化管理流程，降低管理成本和运营成本，提升管理水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金600万元实施ERP平台建设项目。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]488 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1,880万股，发行价格为每股25.80元。本次发行募集资金总额为485,040,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为438,371,148.28元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了XYZH/2010JNA3050号《验资报告》。

　　根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募投项目为“高性能阀控式密封胶体蓄电池建设项目”，项目投资总额为208,410,000.00元，超募资金为229,961,148.28元。

　　二、ERP平台建设项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1、项目名称： ERP平台建设项目；

　　2、项目建设地点：山东省曲阜市圣阳路1号 山东圣阳电源股份有限公司厂区；

　　3、项目实施主体：山东圣阳电源股份有限公司；

　　4、项目建设内容：公司核心流程信息化建设、ERP 信息集成及其他辅助信息化建设；

　　5、项目投资规划： ERP平台建设项目600万元；

　　6、项目资金来源：超募资金。

　　（二）项目建设的必要性

　　公司上市融资后，资本瓶颈得以解决，公司的经营规模将得到快速提升，ERP企业资源计划管理系统的实施成为客观需求。

　　1、流程优化、提高运营效率的客观要求

　　通过ERP的实施，将通过信息化的管理手段，将客户需求的输入有效转化为公司的业务流程，通过调动各部门的资源，快速满足客户需求，提高公司整体运行效率。

　　2、减员增效，提高管理水平的客观要求

　　通过ERP的实施，在既定的规则下，快速、准确、全面提供管理基础数据，优化管理流程，实现减员增效，降低管理成本和运营成本，增强决策的科学性，提升管理水平。

　　（三）项目建设的可行性

　　公司建立了科学、规范、成熟的企业管理模式。从1998年开始，公司在业内较早使用了专业财务管理系统；公司于2004年实施流程优化工程及办公自动化信息管理系统；于2005年引进六西格玛管理体系；于2008年引进人力资源管理提升项目；于2009年实施精细化生产管理项目和供应链管理项目。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业安全健康管理体系以及SA8000社会责任标准认证，公司已经积累了ERP平台建设所需要的管理基础、人力资源，也进行了ERP管理系统平台的调研和准备工作，具备了顺利实施ERP的基础条件。

　　（四）项目建设可能存在的风险

　　公司具有较强的管理基础，管理人员素质较高，公司为项目实施配备了较强的管理和技术专业人才，但ERP的实施涉及到公司经营的各个环节和岗位，如果培训、提升措施不到位，将会影响ERP的实施效果。

　　该项目的实施，将有效提升公司的管理水平，提高运行效率，降低管理成本，但如果项目的运行和客户需求和业务发展的要求不匹配，将会对公司的业务运行造成不利影响。

　　三、审核和核准程序

　　公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金实施ERP平台建设项目的议案》，同意公司使用超募资金600万元实施ERP平台建设项目。公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金实施ERP平台建设项目的议案》，同意公司使用超募资金600万元实施ERP平台建设项目。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：

　　1、公司使用超募资金600万元实施ERP平台建设项目符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　2、公司使用超募资金600万元实施ERP平台建设项目不与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　3、公司使使用超募资金600万元实施ERP平台建设项目符合公司发展战略，有利于提高资金使用效率，优化管理流程，降低管理成本和运营成本，提升管理水平。

　　4、公司使用超募资金600万元实施ERP平台建设项目已履行了必要的审批程序。

　　5、同意公司使用超募资金600万元实施ERP平台建设项目。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次使用超募资金600万元实施ERP平台建设项目的行为，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的管理水平，优化管理流程，降低管理成本和运营成本，提升管理水平，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金600万元实施ERP平台建设项目。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，日信证券有限责任公司认为：

　　1、公司本次使用部分超募资金实施ERP平台建设项目，履行了必要的决策程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等的相关规定。

　　2、公司本次使用部分超募资金实施ERP平台建设项目，有利于公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

　　3、同意公司使用部分超募资金实施ERP平台建设项目。

　　七、备查文件

　　1、公司《第二届董事会第三次会议决议》；

　　2、公司《第二届监事会第三次会议决议》；

　　3、公司《独立董事关于使用部分超募资金事项的独立意见》；

　　4、日信证券有限责任公司《关于山东圣阳电源股份有限公司使用部分超募资金事项的专项意见》

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月十八日